Cumplimiento &
Información de exportación

Buscamos hacer negocios con integridad y evitar transacciones que violen las leyes, regulaciones, sanciones, requisitos de licencias o controles documentados de la empresa aplicables.

• Revisa la información pertinente sobre el producto, el cliente, el destino y el uso previsto.
• Solicite documentos de respaldo razonables cuando sea necesario para la revisión de una transacción.
• Comunicar las circunstancias inusuales, incompletas o de mayor riesgo para que se sometan a una revisión adicional.
• Rechazar, suspender o someter a condiciones una transacción cuando así lo exijan la ley, las políticas o motivos razonables de cumplimiento normativo.

Ningún programa de cumplimiento puede sustituir a la información precisa proporcionada por los clientes, los distribuidores, los transportistas, los profesionales aduaneros y las autoridades competentes.

Esta página se aplica a consultas generales, presupuestos, muestras, productos, documentación y posibles relaciones comerciales analizadas a través del sitio web Yubeen.

No sustituye a:

• Una revisión de la clasificación específica de un producto.
• Una licencia, un permiso, una resolución o una autorización gubernamental.
• Asesoramiento legal local en el país de exportación, tránsito o destino.
• Las disposiciones relativas al cumplimiento que figuran en un presupuesto, una factura, una orden de compra, un acuerdo de distribución o un contrato de venta.

La clasificación puede depender del producto concreto, sus componentes, sus características técnicas, el software, los accesorios, el destino, el régimen jurídico aplicable y la fecha de la transacción.

Ciertos bienes, tecnologías, programas informáticos, documentación o servicios pueden estar sujetos a controles de exportación, reexportación, transferencia, tránsito, corretaje o asistencia técnica.

Los requisitos pertinentes pueden depender de:

• El país exportador y la ruta de la transacción.
• Clasificación de productos y características técnicas.
• Destino, consignatario, comprador, usuario final e intermediarios.
• Uso previsto y el riesgo de desvío.
• Excepciones de licencias, exenciones, autorizaciones o condiciones documentales.

El hecho de que un producto esté disponible comercialmente o se describa como civil no significa automáticamente que cada exportación, importación o uso final no esté restringido.

Un destino puede estar sujeto a restricciones impuestas por una o más autoridades competentes. Las restricciones pueden aplicarse a un país, territorio, región, entidad, sector, categoría de producto o tipo específico de transacción.

Podemos rechazar o pausar una consulta cuando:

• El destino está prohibido o sujeto a restricciones que no se pueden cumplir.
• La ruta de la transacción genera preocupaciones no resueltas de sanciones, tránsito o desvío.
• La información del destino o del destinatario requerida está incompleta o es incoherente.
• Un acuerdo de transporte, pago o intermediario genera un riesgo sin resolver.

Las restricciones cambian con el tiempo. Una venta o cotización anterior no confirma que una transacción posterior esté permitida.

Los productos y la información técnica no deben ser utilizados, transferidos, adaptados o desinados para un propósito prohibido.

Dependiendo de la legislación aplicable y del producto, los usos prohibidos o restringidos pueden incluir:

• Actividades prohibidas por las leyes de sanciones aplicables o de control de exportaciones.
• Usos militares, de armas, de proliferación o relacionados con armas de destrucción masiva no autorizados.
• Vigilancia ilegal, represión, violencia o abuso de los derechos humanos.
• Elección de los requisitos locales de propiedad, posesión, registro o concesión de licencias.
• Reventa o desvío a un usuario, destino o intermediario no divulgado.

Una revisión de transacción puede incluir al comprador, importador, consignatario, distribuidor, concesionario, agente de carga, parte de pago, beneficiario final y usuario final último.

Podemos solicitar:

• Nombre legal, datos de registro y de la empresa.
• Información sobre titularidad, control o titularidad beneficiaria cuando sea razonablemente necesario.
• El lugar de entrega final y el usuario final.
• El uso previsto, el canal de reventa y el tipo de cliente.
• Una declaración de uso final, usuario final, no desvío o similar.

La información proporcionada por un tercero no elimina la responsabilidad de identificar el destino verdadero y el usuario final.

Los clientes, importadores, distribuidores y otras partes en transacciones son responsables de cumplir con las leyes y aprobaciones aplicables a sus actividades.

• Proporcione información precisa y completa.
• Confirme los requisitos de importación local, posesión, uso, reventa y registro.
• Obtener los permisos, aprobaciones y licencias necesarios dentro de su responsabilidad.
• Evite la desviación, transferencia o reventa no autorizada.
• Informe de inmediato Yubeen si cambian el destino, el comprador, el consignatario, el usuario final o el uso previsto.
• Traslade las obligaciones de cumplimiento correspondientes a los distribuidores y clientes posteriores.

El alcance de la revisión puede variar según el producto, el destino, el cliente, la cantidad, el uso previsto y los indicadores de riesgo.

Esta secuencia es ilustrativa. Los pasos pueden repetirse, combinarse, omitirse o ampliarse según la transacción y los requisitos aplicables.

Una transacción puede requerir una licencia de exportación, un permiso de importación, un documento de usuario final, una aprobación aduanera, un registro, una autorización de tránsito u otro documento gubernamental o regulatorio.

A menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito:

• Cada parte es responsable de las aprobaciones que le corresponden legalmente.
• Una cotización o solicitud de pago no confirma que se haya concedido la aprobación.
• El plazo de entrega puede cambiar mientras una aprobación está pendiente.
• Yubeen puede requerir una copia satisfactoria o una confirmación antes del envío.
• Una aprobación rechazada, vencida, revocada o condicional puede impedir o modificar la transacción.

La importación, venta, posesión, instalación, uso, demostración o reventa pueden estar reguladas en el país de destino, incluso cuando la exportación desde el país de origen sea posible.

El importador o cliente local debe verificar:

• Requisitos de clasificación arancelaria y declaración.
• Licencias de importación, registros de productos o autorizaciones de distribuidores.
• Impuestos, aranceles, tasas y responsabilidades de despacho de aduana.
• Normas relativas a productos ópticos, de imagen térmica, de visión nocturna o relacionados.
• Restricciones locales sobre montaje, posesión, uso final, reventa, demostración o transferencia.

La disponibilidad de un sitio web no significa que un producto sea lícito o esté disponible para su entrega en todos los países.

Podemos conservar registros razonables relacionados con la revisión de una transacción, incluidas la correspondencia, los documentos de los clientes, las declaraciones, los resultados de selección, las aprobaciones y la información de envío.

Los registros se pueden conservar durante los períodos determinados por:

• Requisitos aplicables de exportación, aduanas, sanciones, contabilidad u otros requisitos legales.
• Obligaciones contractuales.
• La necesidad de documentar una decisión de cumplimiento.
• Plazos de prescripción y gestión de conflictos.

La información personal contenida en estos registros también se maneja de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.

En la medida en que lo permitan la ley aplicable y el contrato, Yubeen podrá solicitar información adicional, imponer condiciones razonables, retrasar la tramitación, suspender el envío o rechazar una transacción.

Los motivos pueden incluir:

• Información faltante, inexacta o inconsistente.
• Preocupaciones no resueltas sobre el destino, las partes, el uso final o la desviación.
• Falta una licencia o aprobación requerida.
• Un banco, operador, asegurador o proveedor de servicios no puede procesar la transacción.
• Un cambio en la ley, sanciones, política de la empresa o evaluación de riesgos.

Una cotización, muestra o transacción previa no crea la obligación de aprobar una transacción posterior.

La información en este sitio web es de carácter general y no constituye asesoramiento legal, aduanero, fiscal, sobre sanciones, de licencias o regulatorio.

Los clientes y las partes en las transacciones deben obtener asesoramiento de profesionales cualificados y autoridades competentes para sus circunstancias específicas.

Yubeen no garantiza que un producto, una declaración de clasificación, una ruta de envío, un documento o una transacción sean aceptados por un gobierno, una autoridad aduanera, un banco, un transportista u otro tercero.

Podemos actualizar esta página para reflejar cambios en nuestros productos, prácticas comerciales, procedimientos internos, proveedores de servicios o requisitos aplicables.

La versión revisada se publicará en esta página y se cambiará la fecha de “Última actualización”.

Un cambio material también puede comunicarse mediante un presupuesto, documento de pedido, contrato o comunicación directa, según proceda.